證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

康尼新能源15號發工資。據查，康尼新能源每月的發薪日為每個月的15號，若有特殊情況會提前公告。康尼新能源汽車零部件有限公司，法定代表人：胡國民，注冊資金：3000萬元，地址：南京經濟技術開發區恒競路

重要內容提示:

● 被擔保方：南京康尼電子科技有限公司（以下簡稱“康尼電子”）、南京康尼科技實業有限公司（以下簡稱“康尼科技”）、南京康尼精密機械有限公司（以下簡稱“康尼精機”）、南京康尼新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱“康尼新能源”） 及廣州康尼軌道交通裝備有限公司（以下簡稱“廣州康尼”）

● 擔保額度：

康尼機電提供的擔保：擔保總額不超過52，000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5，000.00萬元，康尼科技8，000.00萬元，康尼精機13，000.00萬元，康尼新能源25，000.00萬元，廣州康尼1，000.00萬元。為資產負債率超過70%的子公司（康尼新能源）提供的擔保總額不超過25，000.00萬元；為資產負債率低于70%的子公司提供的擔保總額不超過27，000.00萬元。

康尼科技提供的擔保：為南京康尼環網開關設備有限公司（以下簡稱“康尼環網”）提供總額不超過2，000.00萬元的擔保，南京新能源汽車配件公司，為南京康尼電氣技術有限公司（以下簡稱“康尼電氣”）提供總額不超過1，000.00萬元的擔保。為資產負債率超過70%的子公司（康尼環網）提供的擔保總額不超過2，000.00萬元；為資產負債率低于70%的子公司提供的擔保總額不超過1，000.00萬元。

● 被擔保公司的其他少數股東承諾就上述擔保事項向本公司同時提供反擔保。

是南京康尼新能源汽車knn是南京康尼新能源汽車零部件有限公司品牌，該公司成立于2015年02月26日，注冊地位于南京經濟技術開發區恒競路11號，法定代表人為胡國民。經營范圍包括汽車零部件、汽車充電設備設計、制造、銷售、技術咨。

● 本議案有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

一、擔保情況概述

累。南京康尼新能源整體勞動強度挺大的，經常要加班，所以很累，而且請假需要用周末或節假日加班抵扣，該公司是專業從事新能源汽車的高壓電氣系統的設計、制造、銷售與服務企業。

根據南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康尼機電”）下屬全資子公司及控股子公司日常生產經營需要，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司2022年對外擔保額度的議案》，批準同意公司為全資子公司及控股子公司：康尼電子、康尼科技、康尼精機、康尼新能源及廣州康尼2022年度流動資金貸款、項目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資等使用銀行、融資租賃公司、保理公司及其他金融機構授信額度進行擔保，擔保總額不超過52，000.00萬元人民幣，其中：康尼電子5，000.00萬元，康尼科技8，000.00萬元，康尼精機13，000.00萬元，康尼新能源25，000.00萬元，廣州康尼1，000.00萬元；同意康尼科技分別為其控股子公司康尼環網、康尼電氣2021年度流動資金貸款、項目貸款、融資租賃、開出保函、銀行承兌匯票、信用證、保理融資、履約等使用銀行及其他金融機構授信額度進行擔保，其中康尼環網2，000.00萬元、康尼電氣1，000.00萬元；上述擔保期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。同時，公司董事會提請股東大會授權董事長在上述為子公司擔保的5.20億元額度范圍內決定擔保事項并簽署相關擔保協議；授權各子公司董事長在履行決策程序后，在上述額度范圍內決定為其子公司提供擔保的事項并簽署相關擔保協議。

由于康尼科技、康尼新能源和康尼環網資產負債率超過70%，因此該議案還需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、南京康尼電子科技有限公司

統一社會信用代碼：913246

法定代表人：王亞東

注冊資本：6000萬元

住所：南京鼓樓區古平崗4號

股權結構：公司持有其100%的股權。

截至2021年12月31日，康尼電子經審計的經營數據如下：總資產為71，440.35萬元，凈資產為55，861.44萬元，2021年度實現營業收入58，596.41萬元、歸康尼電子母公司凈利潤21，867.44萬元，資產負債率21.81%。

南京康尼新能源工作不累的，南京康尼新能源是長白班，生產汽車零配件，上班是的工作還是比較輕松的。上班時間為早上8：30-晚8：30，每天記11個小時，綜合工資5000以上。公司提供免費兩餐，免費住宿，班車接送。福利待遇還是不。

2、南京康尼科技實業有限公司

統一社會信用代碼：91323D

法定代表人：唐衛華

注冊資本：3000萬元

住所：南京經濟技術開發區恒競路11號

經營范圍：軌道車輛電連接器、儀器儀表電連接器及各類機電設備、教學儀器儀表、高低壓電器及成套設備、中低壓環網設備、電力自動化、機電產品、電子產品的設計、制造、銷售及售后服務；技術咨詢、技術服務、軟件開發、技術培訓；電力系統自動化工程承接；自營和代理各類商品及技術的及出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

企業回選擇汽車零部件需要考慮類型，氣缸數，種類等多方面因素，比如類型有并列汽缸，增壓汽缸，沖擊汽缸，回轉汽缸等；種類有標準型氣缸，活塞式氣缸，普通氣缸，擺動氣缸，夾緊氣缸等；氣缸數有4個，3個，6個等。汽車零部件的價格大概在每個一兩百元。

股權結構：公司持有其62.5%的股權，易科電子持有其22%的股權，馬濤等7位自然人持有其15.5%的股權。

截至2021年12月31日，康尼科技經審計的經營數據如下：總資產為26，475.53萬元，凈資產7，597.78萬元，2021年度實現營業收入23，385.27萬元、歸科技實業母公司凈利潤603.19萬元，資產負債率71.30%。

3、南京康尼精密機械有限公司

統一社會信用代碼：91324D

法定代表人：高文明

注冊資本：4000萬元

住所：南京經濟技術開發區興建路1號

股權結構：本公司持有其62.20%的股權。

截至2021年12月31日，康尼精機經審計的經營數據如下：總資產為33，736.83萬元，凈資產為10，674.45萬元，2021年度實現營業收入28，090.22萬元、歸康尼精機母公司凈利潤1，426.59萬元，資產負債率68.36%。

4、南京康尼新能源汽車零部件有限公司

統一社會信用代碼：91328L

法定代表人：胡國民

注冊資本：3000萬元

住所：南京經濟技術開發區恒競11號

經營范圍：汽車零部件、汽車充電設備設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務、技術培訓；汽車軟件開發、技術服務；道路運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

南京康尼新能源汽車零部件有限公司是2015-02-26在江蘇省南京市注冊成立的有限責任公司，注冊地址位于南京經濟技術開發區恒競路11號。南京康尼新能源汽車零部件有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91320192302655598L，企業法人陳穎。

截至2021年12月31日，康尼新能源經審計的經營數據如下：總資產為37，701.12萬元，凈資產為2，855.97萬元，2021年度實現營業收入38，698.86萬元、凈利潤615.31萬元，資產負債率92.42%。

5、廣州康尼軌道交通裝備有限公司

統一社會信用代碼：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：畢光明

注冊資本：1000萬元

住所：廣州市番禺區大龍街石龍崗路20號三棟101

股權結構：公司持有其100%的股權。

截至2021年12月31日，廣州康尼經審計的經營數據如下：總資產為3，126.04萬元，凈資產為1，212.93萬元，2021年度實現營業收入2，379.74萬元、凈利潤241.69萬元，資產負債率61.20%。

6、南京康尼環網開關設備有限公司

統一社會信用代碼：91324F

經營范圍：高低壓電器及成套設備、電力自動化產品、機電產品、儀器儀表、電子產品、教學設備的設計、制造、銷售、技術咨詢、技術服務、技術培訓；軟件開發；電力系統工程自動化設計、施工；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

股權結構：康尼科技持有其51%的股權，周喜章等18位自然人持有其49%的股權。

7、南京康尼電氣技術有限公司

統一社會信用代碼：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐衛華

注冊資本：2000萬元

住所：南京經濟技術開發區恒競路11號

經營范圍：電氣技術及相關產品、新能源設備、軌道交通設備研發、生產、銷售、租賃、維修、技術服務、自動化系統集成；軟件技術研發、銷售；商務信息咨詢；面向成年人開展的培訓服務（不含國家統一認可的職業證書類培訓）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：康尼科技持有其55%的股權，馬濤等10位自然人持有其45%的股權。

截至2021年12月31日，康尼電氣經審計的經營數據如下：總資產為3，079.02萬元，凈資產為1，237.45萬元，2021年度實現營業收入2，132.17萬元、凈利潤156.22萬元，資產負債率59.81%。

三、董事會意見

公司董事會認為2022年對外擔保額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及公司《章程》的規定，擔保風險總體可控，有利于公司的生產經營及長遠發展，同意公司為全資子公司康尼電子及控股子公司康尼科技、康尼精機、康尼新能源及廣州康尼提供合計不超過52，000.00萬元的擔保；同意康尼科技為康尼環網提供的總額不超過2，000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1，000.00萬元的擔保。

公司獨立董事認為：公司為全資子公司及控股子公司使用銀行授信等提供不超過52，000.00萬元的擔保、康尼科技為康尼環網不超過2，000.00萬元，為康尼電氣提供的總額不超過1，000.00萬元的擔保是根據全資、控股子公司在其日常運營過程中的資金需求而作出的決策，提供擔保的對象為公司合并報表范圍內的全資或控股子公司，公司擁有絕對的控制力，能有效的控制和防范擔保風險，未損害公司及股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規及本公司《對外擔保管理制度》等規章的規定，其決策程序合法、有效。因此，獨立董事同意公司為子公司申請和使用銀行授信額度提供擔保以及康尼科技為康尼環網、康尼電氣提供擔保。本次擔保事項還需提交股東大會審議。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2021年12月31日，公司為控股子公司對外擔保總額為人民幣201，065，587.33元，占公司最近一期經審計凈資產的5.86%，公司無逾期擔保情況。

特此公告。

南京康尼機電股份有限公司董事會

二二二年五月六日