證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2022-09

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司于2022年2月21日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議通知及文件于2022年2月18日通過郵件或傳真等方式送達公司全體董事。會議應到董事14人，長安汽車鎖完車code，實際參加會議的董事14人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。會議以書面表決方式審議通過了以下議案：

議案一 關于2022年投資計劃的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

2022年公司及控股子公司投資計劃為804，959萬元，其中，固定資產投資324，567萬元，股權投資480，392萬元。公司將會根據新增項目實施規劃和上市規則相關規定履行相應具體項目的審批程序并進行披露。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案二 關于2022年融資計劃的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

同意公司開展不超過21億元的帶息負債融資，并同意公司在金融機構授信范圍內開展各項業務，包括但不限于銀行借款、發行債券、承兌匯票開具、票據質押、票據貼現、保函開具、貿易融資、融資租賃等，實際融資時擇優。

議案三 關于開展內部借款的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

同意公司在人民幣5億元以內辦理內部借款相關事宜。

議案四 關于開展票據池業務的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》上的《關于開展票據池業務的公告》（公告編號：2022-10）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案五 關于公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》上的《關于公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的公告》（公告編號：2022-11）。

議案六 關于授權財務負責人辦理金融機構事務的議案

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

授權財務負責人全權處理公司與各金融機構之間的相關事務（包括但不限于銀行借款、票據開具、票據質押、票據貼現、保函開具及貿易融資等），授權期限一年。

議案七 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

公司擬定于 2022年3月17日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開 2022年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

詳細內容見同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《香港商報》上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-12）。

重慶長安汽車股份有限公司

董事會

2022年2月23日

證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2022-10

重慶長安汽車股份有限公司

關于開展票據池業務的公告

一、票據池業務情況概述

1、業務概述

票據池業務是指協議金融機構為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。

3、業務期限

上述票據池業務的開展期限為自股東大會審議通過之日起1年。

4、實施額度

5、實施方式

授權公司財務部門負責組織實施票據池業務，公司財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險。

二、開展票據池業務的目的及對公司影響

1、收到票據后，公司可以通過票據池業務將應收票據統一存入協議金融機構進行集中管理，由金融機構代為辦理保管、托收等業務，可以減少公司對各類有價票證管理的成本；

3、開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，優化財務結構，提高資金利用率，實現票據的信息化管理。

三、票據池業務的風險分析與控制措施

防盜中控方面的問題，“code”指示燈一直閃，要么是防盜感應有問題，要么就是您長期習慣性的使用遙控解鎖而沒有用鑰匙打開車門，這樣中控出了問題了。不過問題不大，可以去4S店調一下就好了 。

1、風險分析

2、控制措施

四、決策程序和組織實施

3、審計部門負責對票據池業務開展情況進行審計和監督；

4、獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。

五、獨立董事意見

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：

公司開展票據池業務已經公司董事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合有關法律法規和公司《章程》的規定。本事項不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機構對公司開展票據池業務無異議。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第三十五次會議決議；

2、獨立董事獨立意見；

3、保薦機構核查意見。

特此公告

重慶長安汽車股份有限公司董事會

2022年2月23日

證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2022-11

重慶長安汽車股份有限公司

你好啊！如果故障燈閃爍，發動機故障燈也閃爍，證明你的車輛發生了非常嚴重的故障。首先不建議你繼續行駛等待救援其次聯系4s店讓專業的維修師傅檢測一下到底是哪里的故障。

關于公司及下屬子公司

開展遠期外匯交易的公告

重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2022年2月21日召開第八屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于公司及下屬子公司開展遠期外匯交易的議案》。為有效防范匯率波動風險，公司及下屬全資子公司重慶長安汽車國際銷售服務有限公司（以下簡稱“長安國際”）、長安汽車俄羅斯有限責任公司（以下簡稱“長安俄羅斯”）擬開展遠期外匯交易，本公司額度不超過122億日元，長安國際額度不超過6億美元，長安俄羅斯額度不超過100億盧布，自公司股東大會批準之日起一年內有效。現將具體內容公告如下：

一、開展遠期外匯交易的目的

為防止匯率出現較大波動時，匯兌損益對經營業績及利潤造成的不利影響，公司及下屬子公司計劃開展遠期外匯交易。

開展遠期外匯交易是以正常生產經營為基礎，以穩健為原則，以貨幣保值和規避匯率風險為目的，不做無實際需求的投機性交易，不進行單純以盈利為目的外匯交易，通過鎖定匯率，降低匯率波動風險。

二、遠期外匯交易概述

1、定義

2、交易額度

本公司：根據2022年業務計劃，預計付匯總額為243億日元，計劃開展遠期外匯交易不超過122億日元。

解除 長安汽車 防盜鎖的方法還有，先將蓄電池的負極斷開一段時間，等待發動機的保護數據清空后再重新連接，一般斷電10秒左右就可以了。如果還是一樣的狀態，就說明沒有充分的放電，需要再次拆下，多等待一段時間就可以了。（。

長安國際：根據2022年業務計劃，預計收匯總額為12億美元，計劃開展遠期外匯交易不超過6億美元。

長安俄羅斯：根據2022年業務計劃，預計外匯交易額為200億盧布，計劃開展遠期外匯交易不超過100億盧布。

3、授權及期限

鑒于遠期外匯交易與公司的生產經營密切相關，公司董事會授權本公司財務負責人審批本公司及下屬子公司遠期外匯交易方案，授權本公司財務負責人、長安國際總經理、長安俄羅斯總經理簽署遠期外匯交易相關合同，授權期限為自公司股東大會批準之日起一年內有效。

4、交易對手:銀行

5、流動性安排:所有外匯資金業務均對應正常合理的經營業務背景，與收付款時間相匹配，不會對公司的流動性造成影響。

6、可行性分析

開展遠期外匯交易基于日常經營活動需要，符合公司規避風險、防范風險要求，符合國家相關政策及法律規定。

三、風險分析

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期購匯或結匯匯率報價可能偏離公司實際支付或收付時的匯率，造成公司匯兌損失。

2、內部控制風險：遠期外匯交易的專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制不完善而造成風險。

3、違約風險：由于預測不準確，遠期外匯交易簽訂的交割日期與實際交割期不一致，造成遠期外匯交易不能按約定時間交割所帶來的延期交割風險。

四、風險控制措施

1、公司制定了《遠期外匯交易業務管理辦法（試行）》，對業務操作原則、審批權限、內部操作流程及要求、風險處理程序等做出了明確規定，在操作時須嚴格按照制度要求辦理。

2、公司及下屬子公司將關注匯率市場變化，加強匯率方面研究，研判未來匯率走勢，提高匯率方面的判斷能力，降低匯率波動對公司的影響。

3、公司及下屬子公司將加強業務知識培訓，提升相關人員的綜合業務素質，提高識別及防范匯率風險的能力。

4、為防止遠期外匯交易不能如期交割，公司及下屬子公司業務管理部門將跟蹤付款和收款進度，避免出現逾期現象，盡量將風險控制在最小范圍內。

五、公允價值分析

公司及下屬子公司按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》第七章“金融工具的計量”進行確認計量，公允價值基本參照銀行定價，進行公允價值計量與確認。

六、會計核算原則

公司及下屬子公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的遠期外匯交易進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

公司及下屬子公司開展遠期外匯交易將遵守相關法律法規以及公司相關制度的規定。

七、獨立董事意見

公司及下屬子公司開展遠期外匯交易是以正常生產經營為基礎，以穩健為原則，以貨幣保值和規避匯率風險為目的，不做無實際需求的投機性交易，不進行單純以盈利為目的外匯交易，通過鎖定匯率，降低匯率波動風險，具有一定的必要性；公司已制定了《遠期外匯交易業務管理辦法（試行）》，并完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險控制措施可行。公司及下屬子公司開展遠期外匯交易將遵守相關法律法規以及公司相關制度的規定。因此，我們同意公司及下屬子公司開展遠期外匯交易，并同意將該項議案提交公司股東大會審議。

八、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：

九、備查文件

3、保薦機構核查意見；

4、《遠期外匯交易業務管理辦法（試行）》。

證券簡稱：長安汽車（長安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號：2022-12

重慶長安汽車股份有限公司

關于召開2022年第一次

臨時股東大會的通知

經董事會研究，重慶長安汽車股份有限公司2022年第一次臨時股東大會定于2022年3月17日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：重慶長安汽車股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開經公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

4.會議召開的日期、時間

網絡投票時間：2022年3月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年3月17日9:15-15:00。

5.會議的召開方式：采用現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日: 2022年3月10日。

B股股東應在2022年3月7日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7.出席對象：

（1）于2022年3月10日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會。因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件二）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8.會議地點：重慶市江北區東升門路61號金融城2號T2棟2810會議室。

二、會議審議事項

上述議案已經公司第八屆董事會第三十次會議、第三十五次會議審議通過，具體內容請詳見公司于2021年12月22日、2022年2月23日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《香港商報》和巨潮網網站（）上披露的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》《第八屆董事會第三十五次會議決議公告》。

因本次股東大會僅選舉一名董事，第1項提案不適用累積投票制。

三、會議登記等事項

1.登記方式：本地股東可直接到公司董事會辦公室登記，異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。各位股東請提交本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權代理人應提交本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證復印件、持股證明及授權委托書，辦理登記手續。

3.登記地點：長安汽車董事會辦公室。

4.符合上述條件的公司法人股東和社會公眾股股東登記和表決時提交文件的要求：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證。法人股東委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證；

（2）個人股東出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證。個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證；

5.會議聯系方式：

（1）聯系人：張德勇、黎軍

（2）聯系地址：重慶市江北區東升門路61號金融城2號T2棟長安汽車董事會辦公室

（3）聯系電話：（86）023——67594008

（4）聯系傳真：（86）023——67866055

（5）電子郵箱：cazqc@changan.com.cn

6.會議費用：到會股東住宿及交通費自理、會期半天。

四、參加網絡投票的具體操作流程

對于本次股東會議審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）。

五、備查文件

長安汽車出現“code+數字”的故障提示，這個故障代碼指的是汽車防盜系統已經開啟，汽車是沒法點火的，如果嘗試點火，汽車就會被鎖死。解除方法：打開發動機罩，尋找報警器，（通常汽車的防盜器電腦都裝在方向盤的下方），把防盜。

1.公司第八屆董事會第三十次會議決議

2.公司第八屆董事會第三十五次會議決議

六、疫情防控要求

1.近14日有國內中高風險地區及其所在城市和有新增（近14日內）本土疫情地區及其所在城市旅居史的股東不能現場參會，建議以網絡投票方式行使股東權利。

2.近14日內有渝外低風險旅居史的股東現場參會需持72小時內的兩次核酸檢測報告（兩次檢測需間隔24小時以上）。近14日內無渝外旅居史的股東現場參會需持48小時內的核酸檢測報告。

3.會議期間全程佩戴口罩。

4.所有現場參會股東需現場簽署《防疫承諾書》。

5.防疫政策將根據實際情況即時調整。

重慶長安汽車股份有公司

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一. 網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：360625、“長安投票”

2.填報表決意見或選舉票數：本次股東大會審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票的時間為2022年3月17日（股東大會召開當日）9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄。附件二：

重慶長安汽車股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席重慶長安汽車股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

注：每項議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只選擇一項，用“√”符號填寫，若涂改或以其它形式填寫的均為廢票。

委托人簽名（單位蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數額：

委托日期：2022年月日