海納川汽車部件有限公司，北京海納川江森汽車部件有限公司

證券代碼：600960 證券簡稱：渤海汽車公告編號：2021-061

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易，是基于公司正常生產經營需要所發生的，關聯交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，也不會對公司的獨立性構成影響。

●該事項無需提交股東大會審議。

一、關聯交易基本情況

海納川廣州汽車部件有限公司是2014-01-28注冊成立的有限責任公司(法人獨資)，注冊地址位于廣州市增城區石灘鎮三江沙頭村木棉仔。海納川廣州汽車部件有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是914401010880599541，企業法人陳寶，目前企業處。

（一）日常關聯交易履行的審議程序

渤海汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于2021年度新增日常關聯交易預計的議案》。關聯董事謝偉、林風華、胡漢軍、顧鑫、陳更、高月華在對本議案進行表決時予以回避，由非關聯董事進行表決。獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

公司根據下屬企業生產經營需要，預計2021年新增與關聯方北京北汽進出口有限公司、北京汽車股份有限公司、北京汽車集團越野車有限公司、北京汽車集團越野車銷售服務有限公司發生日常關聯交易金額320.9萬元，追加與關聯方北京海納川汽車部件股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司山東多功能汽車廠、北京奔馳汽車有限公司、北京海納川延鋒汽車模塊系統有限公司、德國TRIMET Aluminium SE公司的日常關聯交易預計金額2，143萬元，2021年度新增日常關聯交易預計金額合計2，463.9萬元。具體如下：

單位：人民幣萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

海納川汽車部件有限公司

1.北京海納川汽車部件股份有限公司（以下簡稱“海納川”）

海納川汽車部件有限公司

（1）基本情況介紹

法定代表人：謝偉

注冊資本：246808.5034萬人民幣

公司類型：股份有限公司(非上市、國有控股)

住所：北京市大興區采育鎮北京采育經濟開發區育隆大街6號

經營范圍：銷售汽車配件；投資及投資管理；投資咨詢；技術開發；技術咨詢；技術服務；技術轉讓；技術培訓；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；房地產開發；物業管理；以下項目僅限分公司經營：制造及裝配汽車零部件（不含表面處理作業）；普通貨運。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

海納川為公司控股股東。

2.北汽福田汽車股份有限公司山東多功能汽車廠（以下簡稱“福田多功能廠”）

（1）基本情況介紹

負責人：張濟民

公司類型：股份有限公司分公司(上市、國有控股)

住所：濰坊高新區櫻前街以北高六路以西

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；智能車載設備制造；電池制造；電動機制造；汽車新車銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路機動車輛生產；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（在總公司經營范圍內從事經營活動）

（2）與上市公司的關聯關系

福田多功能廠為公司間接控股股東北京汽車集團有限公司（以下簡稱“北汽集團”）子公司北汽福田汽車股份有限公司的分公司。

3.北京奔馳汽車有限公司（以下簡稱“北京奔馳”）

（1）基本情況介紹

法定代表人：姜德義

注冊資本：321261.43014萬美元

公司類型：有限責任公司(中外合資)

住所：北京市北京經濟技術開發區博興路8號

經營范圍：制造乘用車（包括轎車）及其零部件；設計、研制和銷售乘用車（包括轎車）及其零部件，并提供相應的售后服務；貨物進出口，代理進出口，技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

北京奔馳為北汽集團子公司。

4.北京海納川延鋒汽車模塊系統有限公司（以下簡稱“延鋒模塊”）

（1）基本情況介紹

法定代表人：李金鋼

注冊資本：1000萬人民幣

公司類型：其他有限責任公司

住所：北京市順義區林河工業開發區順通路55號

海納川濱州輕量化汽車部件有限公司好。坐落于濱州經濟開發區的海納川（濱州）輕量化汽車部件有限公司就是一家以研發、生產輕量化汽車部件的工廠，憑借著濱州優質鋁產業資源，全面提升自身核心研發能力，實現國際化轉型發展，在新。

經營范圍：制造汽車座艙模塊、門板模塊和頂飾模塊等模塊組件（不含表面處理作業）；銷售汽車零部件；技術開發、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

海納川(濱州)輕量化汽車部件有限公司聯系方式：公司電話0543-3352813，公司郵箱yaopeng@163.com，該公司在愛企查共有8條聯系方式，其中有電話號碼3條。公司介紹：海納川(濱州)輕量化汽車部件有限公司是2014-08-18在山東省濱。

延鋒模塊為海納川子公司。

5.北京北汽進出口有限公司（以下簡稱“北汽進出口”）

（1）基本情況介紹

法定代表人：李永前

注冊資本：5000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：北京市順義區金航中路1號院2號樓711室

（2）與上市公司的關聯關系

北汽進出口為北汽集團子公司。

6. 北京汽車股份有限公司（以下簡稱“北京汽車”）

注冊資本：801533.8182萬人民幣

公司類型：股份有限公司(中外合資、上市)

住所：北京市順義區雙河大街99號院1幢五層101

經營范圍：制造汽車及零部件、配件（僅限分支機構經營）；銷售自產產品；技術開發、技術服務、技術咨詢；經濟信息咨詢；設備安裝；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

北京汽車為北汽集團子公司。

7.北京汽車集團越野車有限公司（以下簡稱“北汽越野車”）

（1）基本情況介紹

法定代表人：王璋

注冊資本：383427.208007萬人民幣

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

住所：北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地同心路1號

經營范圍：互聯網信息服務；出版物零售；銷售汽車、汽車零部件及配件、汽車模型；技術開發、技術服務、技術咨詢等。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物零售、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

北汽越野車為北汽集團子公司。

8.北京汽車集團越野車銷售服務有限公司（以下簡稱“北汽越野車銷售”）

注冊資本：10000萬人民幣

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

住所：北京市順義區趙全營兆豐產業基地同心路1號

經營范圍：銷售汽車、汽車零配件；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經濟信息咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（2）與上市公司的關聯關系

北汽越野車銷售為北汽集團子公司。

9.TRIMET Aluminium SE（以下簡稱“TASE”）

（1）基本情況介紹

注冊資本：1，500萬歐元